Krāpšana ir tīša maldināšana, lai gūtu personisku labumu vai kaitētu citai personai. Krāpšana ir noziegums un arī civiltiesību pārkāpums. Naudas vai vērtslietu izkrāpšana cilvēkiem vai organizācijām ir izplatīts krāpšanas mērķis. Baltic Security var palīdzēt izmeklēt visa veida krāpšanas starptautiskā un nacionālā līmenī.
Baltic Security nodrošina sarežģītas starptautiskas krāpšanas izmeklēšanas Latvijā |Lietuva | Igaunija. Mūsu spējas, zināšanas un resursi ļauj mums būt vadošajiem krāpšanas izmeklēšanas pakalpojumu sniedzējiem Baltijas valstīs.
Krāpšana automašīnu apdrošināšanā | medicīniskās apdrošināšanas krāpšana | Kravu krāpšana, kas pazīstama arī kā krāpniecība ar kravu zādzībām, ir daži no izplatītākajiem krāpšanas veidiem Baltijā. Mēs sniedzam pilnu pakalpojumu kompleksu krāpšanas izmeklēšanu ar plašu ģeogrāfisko pārklājumu.
Apdrošināšanas krāpšanas izmeklēšanai ir piemērojams viss izmeklēšanas rīku apjoms. Vispārējās papildu informācijas pārbaude, uzraudzība un amp; privātdetektīvi, vietas apmeklējums, upura/aizdomās turētā intervijas ir efektīvas, ja profesionāļi tos veic pareizā secībā. Baltic Security ir vienīgais izmeklēšanas uzņēmums Baltijā, kam ir aktīvs Certified Fraud Examiner – starptautiski atzīts akreditācijas sertifikāts, ko izdevusi asociācija Sertificēti krāpšanas pārbaudītāji
Mūsu speciālisti un partneri sniedz konsultāciju pakalpojumus pilnā apjomā drošības jomā | krāpšanas novēršana & izmeklēšanas pie vadošajiem starptautiskajiem uzņēmumiem Baltijā: tiešsaistes kazino | jūras pakalpojumi | jūras mini kruīzi | ierīču mazumtirdzniecība | apdrošināšana | finanses. Turklāt mūsu konsultantiem un uzticamajiem kolēģiem ir liela pieredze, zināšanas un zināšanas, lai palīdzētu jums veikt vissarežģītākos uzdevumus visā pasaulē.
Mūsu primārais pārklājums apdrošināšanas krāpšanas izmeklēšanā ir Latvija | Lietuva | Igaunija. Mūsu klientu ērtībām mēs piedāvājam arī pakalpojumus apdrošināšanas krāpšanas izmeklēšanai Krievijā | Ukraina | Baltkrievija | Rumānija | Moldova | Kazahstāna | Azerbaidžāna | Grieķija | Irāna | un lielākā daļa citu ES valstu.
Kravu izkrāpšanu Lietuvā pārsvarā veic labi organizēti noziedzīgi grupējumi. Nereti kravu zādzībās Lietuvā cietuši starptautiski loģistikas uzņēmumi, kas atrodas ārpus Lietuvas.Līdzekļu atgūšana kravas krāpniecībā ir efektīvs līdzeklis, un tas ir jāizmanto, ja nepieciešams.
Piemērs: Ziemas brīvdienu kņadas laikā, Ziemeļdānijā iekraujot svaigi saldētu foreli, starpnieks pēkšņi sāka steigties ar loģistiku. Sūdzas par aizņemto sezonu un sliktiem ceļa apstākļiem. Kā vienmēr krāpnieks bija ļoti pieklājīgs, ļoti atsaucīgs un ļoti draudzīgs. Kad tika veikta piegāde uz noliktavu Viļņas pievārtē, Lietuvā, klients pēkšņi pazuda ar kravu. Kad sākām izmeklēt situāciju un aptaujājot šoferi, administratoru, ekspeditoru, bija redzams, ka krāpnieks izdarījis gudru krāpniecību, kas jau padarīja uzņēmumu maksātnespējīgu.
Kopsavilkums: Profesionāls riska novērtējums | Loģistikas starpnieka uzņēmuma uzticamības pārbaude būtu ietaupījusi klienta laiku un naudu.
Uzņēmumu krāpšanas izmeklēšana Latvijā | Lietuva | Igauniju parasti pieprasa to uzņēmumu galvenie biroji, kuriem ir filiāles vai meitas uzņēmumi kādā no Baltijas valstīm. Neatkarīgi no tā, vai galvenajam birojam ir aizdomas vai jau ir korporatīvās krāpšanas pazīmes, mēs varam ieteikt optimālāko risinājumu un izstrādāt un ieviest atbilstošus pasākumus.
Lietas paraugs: Starptautisks uzņēmums ar meitasuzņēmumu kokmateriālu nozarē pieprasīja uzticamības pārbaudes izmeklēšanu Latvijā. Iemesls: neskaidra izpratne par vadību finanšu jomā | iepirkums | administratīvie resursi uzņēmuma darbībā. Mēs esam veikuši galveno personu pagātnes pārbaudi un piemērojuši riska analīzi. Atklājumi pārsteidza klientu, jo viņi nezināja, ka lielākais apgrozījums tika veikts starp principiem radiniekiem, kas nav uzņēmums tieši. Klientu piesaistei tika izmantots klienta uzņēmums starptautiskās atpazīstamības dēļ, bet visi ienesīgie līgumi nonāca tieši jurista uzņēmumā.
Kopsavilkums: Galveno personu vispārējās papildu informācijas pārbaude un iekšējās konsultācijas palīdzēja klientam labāk izprast situāciju.
